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Citación de los reguladores de los Estados Unidos Crypto Exchange Bitfinex, Tether

Los reguladores estadounidenses están analizando uno de los Exhangers de criptomonedas más grandes del mundo a medida que surgen preguntas sobre un token digital vinculado a sus patrocinadores.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos envió citaciones el 6 de diciembre al sitio virtual de divisas Bitfinex y Tether, una compañía que emite una moneda ampliamente negociada y afirma que está vinculada al dólar, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificado, facilitó información privada y dijo que las empresas comparten el mismo director ejecutivo.

Las monedas de Tether se han convertido en un sustituto popular de los dólares en las bolsas de criptomonedas en todo el mundo, con alrededor de $ 2.3 mil millones de los tokens pendientes hasta el martes. Si bien Tether ha dicho que todas sus monedas están respaldadas por dólares estadounidenses mantenidos en reserva, la compañía aún no ha presentado pruebas concluyentes de sus tenencias al público ni ha auditado sus cuentas. Los escépticos han cuestionado si el dinero realmente está allí o bien si todo es ficticio.

“Recibimos rutinariamente procesos legales de agentes de la ley y reguladores que realizan investigaciones”, dijeron el martes Bitfinex y Tether en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg. “Es nuestra política no comentar sobre tales solicitudes”.

Erica Richardson, una portavoz de CFTC, se negó a comentar.

Bitcoin cayó un 11% por ciento llegando a $ 9.986,92 a la 1:54 p.m. en Nueva York. La criptomoneda no ha cerrado por debajo de $ 10,000 desde noviembre, de acuerdo con un conjunto de precios compilados por Bloomberg.

Si bien Tether y Bitfinex no divulgan en sus sitios web y/o en documentos públicos dónde están ubicados o quién está a cargo, Ronn Torossian, portavoz de las firmas, dijo en un correo electrónico el 3 de diciembre que Jan Ludovicus van der Velde es el director general de ambos. Phil Potter es un director de Tether, según los documentos, conocidos como Paradise Papers, filtrados recientemente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. También es el director de estrategia de Bitfinex.

El año pasado, Wells Fargo & Co. finalizó su papel de banco corresponsal a través del cual los clientes de EE. UU. Podrían enviar dinero a cuentas bancarias en poder de Bitfinex y Tether en Taiwán. Las empresas demandaron al prestamista, pero luego retiraron la queja. Torossian se negó previamente a identificar los bancos utilizados por Bitfinex a menos que se firmara un acuerdo de confidencialidad, que Bloomberg News rechazó.

Sin auditoría

Aunque existe poca información pública sobre cómo se crean las ataduras, los precios del mercado sugieren que los comerciantes creen que cada moneda vale $ 1. Cambiar el token por Bitcoin en Bitfinex ha ayudado a subir los precios de Bitcoin, dijo el mes pasado Barry Leybovich, un gerente de producto de IPC Systems Inc. que crea productos de cumplimiento y de riesgo para instituciones financieras interesadas en aplicaciones Blockchain.

Un documento en el sitio web de Tether, compilado por la firma de contabilidad Friedman LLP, muestra que tenía $ 443 millones y 1,590 euros ($ 1,970) en las cuentas bancarias hasta el 15 de septiembre. Los tokens se valoraron en $ 420 millones ese día, según Coinmarketcap.com.

Tether no ha identificado los bancos donde se retuvo ese dinero, y sus nombres fueron ocultados en el documento.

Friedman dijo en su informe que no investigó la fiabilidad de los registros de Tether. La firma de contabilidad y Tether han cortado recientemente sus vínculos, dijo Tether en un comunicado separado el lunes.

“Teniendo en cuenta los procedimientos insoportablemente detallados que Friedman estaba llevando a cabo para el balance relativamente simple de Tether, quedó claro que una auditoría sería inalcanzable en un plazo razonable”, dijo Tether.

Vía – Bloomberg

Autor Rusbell Madrigal

Rusbell Madrigal
Experto en Marketing online, apasionado por los negocios en internet y la comunicación. Soy el fundador de www.tecnologia.press

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