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Lavado de dinero Criptografico

Japón informa sobre 669 casos de lavado de dinero criptográfico

En 2017, la agencia nacional de policía japonesa, recibió más de 669 informes sobre presunto lavado de dinero criptográfico. Según el Nikkei Asia Review de Japón; la agencia de policía japonesa publicó un informe el pasado jueves indicando que el lavado de dinero se inició desde abril a diciembre de 2017.

Japón solicita licencias para poder intercambiar criptomonedas

En abril de 2017, Japón aprobó una ley que reconoce a Bitcoin como método de pago legal en todo el país. Sin embargo, la misma legislación, le solicita a los japoneses una licencia para poder intercambiar criptomonedas.

Dicha ley, estipula que los comerciantes de criptomonedas deben presentar un informe; notificando sobre actividades sospechosas. Con el fin, de ayudar a las autoridades a tomar medidas en contra del uso de las criptomonedas que faciliten las actividades ilegales y de narcotráfico.

¿Cómo hizo la policía de Japón para detectar el lavado de dinero criptográfico?

Si bien es cierto, la policía de Japón no ha revelado ni las fuentes ni los criterios utilizados para detectar las actividades de lavado de dinero criptográfico; Los datos suministrados, forman parte de un esfuerzo para la regulación y fiscalización de actividades con criptomonedas. Esta investigación, se intensifico, luego del gigantesco robo en tokens de NEM por más de 500 millones de dólares.

Japón cuenta con más de 16 casas de cambio de criptomonedas

Actualmente, Japón cuenta con más de 16 Exchange de criptomonedas incluyendo Coincheck. Estas empresas, aun no cuentan con la regulación necesaria del ministerio de finanzas del país Nipon. La semana pasada, las autoridades japonesas ordenaron una investigación profunda a los intercambios de criptomonedas para detectar actividades ilícitas.

¿Crees que el anonimato de los intercambios en criptomonedas, sea superior a la fiscalización de los gobiernos?. ¿Crees que las criptomonedas tengan el mismo destino que el torrent y las descargas gratis directa en internet?

Autor Ricardo Machado

Ricardo Machado
Experto en tutoriales de tecnología, me encanta compartir mi conocimiento con todos. Trabajo como encargado de artículos de conocimiento en tecnologia.press desde hace 6 meses. Si tienen alguna consulta en base a los tutoriales pueden dejar su mensaje o bien contactarme a ricardo@tecnologia.press

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