Funcionarios brasileños atrapados usando Bitcoin en una estafa de $ 22 millones

Los oficiales de policía en Río de Janeiro han descubierto un esquema de lavado de dinero en el que los funcionarios estatales desviaron dinero destinado a suministros de prisiones, utilizando Bitcoin para intercambiar parte de las ganancias.

La estafa implicaba una descripción errónea del presupuesto gasto en alimentos para las prisiones administradas por el estado, en última instancia desviando fondos por valor de $ 22.4 millones, aunque solo una pequeña parte del total se convirtió en Bitcoin.

De acuerdo con informes locales, se emitieron órdenes de arresto para buscar 28 sitios, con siete personas detenidas hasta ahora. El ex jefe de policía Marcelo Martins y el ex jefe del sistema penitenciario estatal, César Rubens Monteiro Carvalho, fueron arrestados en conexión con el alboroto el martes.

También se emitieron órdenes para otros sospechosos. Al menos un funcionario estatal dijo que el plan fue encabezado por el ex gobernador de Río de Janerio, Sérgio Cabral, quien fue sentenciado a 14 años de prisión en 2017 por cargos que incluyen corrupción y lavado de dinero.

Agência Brasil informa que el esquema de lavado de dinero ha estado en marcha desde 2001, mucho antes de que algunos de los participantes comenzarán a convertir efectivo en Bitcoins.

El Superintendente del Servicio de Impuestos Internos en Río de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, según los informes, dijo:

“Llamamos la atención, en la Receita Federal, con respecto a esta operación específica, porque por primera vez las​​operaciones Hubo remesas con la compra de Bitcoin”.

Fuente de la noticia – agenciabrasil.ebc.br