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Reguladores coreanos analizarán medidas AML de bancos para intercambios de criptomonedas

Según los informes, dos reguladores financieros de Corea del Sur están lanzando una investigación a los bancos nacionales sobre su implementación de procedimientos contra el lavado de dinero para los intercambios de criptomonedas.

Según un informe de Yonhap, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) lanzarán la inspección a partir del próximo mes en bancos que ofrezcan cuentas corporativas a intercambios de criptomonedas.

La investigación, según el informe, sigue un mandato anterior de los supervisores financieros en Corea del Sur de que los intercambios de criptomonedas nacionales solo pueden reanudar su funcionamiento con un sistema de verificación de nombre real integrado con los bancos nacionales.

Según lo informado por yonhapnews.co.kr, el FSC anunció en enero que, a fin de mes, los bancos ya no podrían dar servicio a cuentas virtuales para inversores en intercambios de criptomonedas, un esfuerzo que buscaba evitar que las transacciones de criptomonedas anónimas se usen en dinero. actividades de lavado.

Con base en las nuevas reglas, las instituciones financieras en Corea del Sur han implementado auto-implementación de la verificación de nombres reales con más intercambios importantes, mientras que, según los informes, están cerrando puertas a empresas más pequeñas.

La nueva investigación se produce en momentos en que el gobierno de Corea del Sur está ampliando sus esfuerzos para garantizar que los mandatos contra el lavado de dinero se ejecuten bien en todo el sistema financiero del país. Anteriormente, un informe del Servicio de Aduanas de Corea indicaba que la criptomoneda supuestamente había facilitado parte de un flujo de capital no registrado de 600 millones de dólares.

 

Fuente – yonhapnews.co.kr

Autor Rusbell Madrigal

Rusbell Madrigal
Experto en Marketing online, apasionado por los negocios en internet y la comunicación. Soy el fundador de www.tecnologia.press

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