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Juez respalda congelamiento de activos de FTC en caso de fraude criptográfico


La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) está tratando de congelar permanentemente los activos de cuatro hombres acusados ​​de ejecutar criptomonedas de referencia de criptomonedas.

El regulador de EE. UU. También solicitó a un tribunal federal en Florida que ordene a los demandados que dejen de trabajar juntos o creen nuevas entidades comerciales. Además, tendrían que proporcionar una lista de sus activos a la FTC si se aplica la medida cautelar propuesta.

Como se informó anteriormente, la FTC demandó a las cuatro personas en la corte de Florida a principios de este mes, acusándolas de promover esquemas fraudulentos de inversión de referencia. En ese momento, la agencia dijo que “este caso muestra que los estafadores siempre encuentran nuevas formas de comercializar viejos esquemas”.

El juez de primera instancia de EE. UU., Lurana Snow, recomendó que el tribunal otorgue la moción de la FTC para una orden judicial preliminar en un informe judicial con fecha del 23 de marzo.

“Con base en el argumento del abogado del demandante y la evidencia presentada, el Tribunal está convencido de que el demandante tendrá éxito en cuanto al fondo y que el desagravio por mandato judicial es de interés público”, escribió Snow. Sin embargo, la moción debe ser aprobada por el juez de distrito K. Michael Moore.

La moción siguió a una orden de restricción temporal, que Snow también apoyó, que congeló provisionalmente los activos de My7Network y el Equipo de Financiamiento de Bitcoin, así como a Thomas Dluca, Louis Gatto, Eric Pinkston y Scott Chandler.

De acuerdo con la presentación, el informe y la recomendación de Snow siguieron a una audiencia pública a la que los acusados ​​no asistieron.

La orden judicial propuesta acusa a los acusados ​​de actuar engañosamente, afirmando:

“Con base en la evidencia presentada por la FTC, existe una buena razón para creer que los Demandados Dluca, Gatto, Pinkston y Chandler han participado y es probable que participen en actos o prácticas que violen la Sección 5 (a) de la FTC Acto.”

Según la presentación, si el juez Moore concede la moción, los demandados tendrán dos semanas del informe de Snow para objetar. Si no lo hacen, no podrán apelar el fallo “excepto por razones de error simple si es necesario en interés de la justicia”.

Debido a que la orden de restricción temporal vencería antes de que termine este período de dos semanas, el juez Moore lo extendió hasta el 9 de abril, según muestran los documentos de la corte.

 

Fuente – americanbar.org