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Comerciante de Arizona condenado por lavado de dinero con Bitcoin y otras altcoins


Un comerciante de Bitcoins de Arizona ha sido declarado culpable por utilizar la criptomoneda para lavar las ganancias de los tratos de drogas.

Thomas Mario Costanzo, quien se hace pasar por Morpheus Titania en Twitter y operaba un sitio web de intercambio de bitcoin peer-to-peer, fue declarado culpable de cinco lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix el 28 de marzo, según un anuncio del Departamento de Justicia.

El caso se deriva de una redada previamente informada en abril de 2017 por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., En la cual Costanzo fue inicialmente arrestado por posesión ilegal de municiones derivadas de una condena previa. El DHS aprovechó aún más los activos de criptomoneda de Costanzo, incluidos bitcoin, Ethereum y Dash, y el software perteneciente a la tecnología.

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Mientras Costanzo estaba bajo custodia luego de la redada, los allanamientos realizados por agentes federales en ese momento levantaron sospechas de que estaba usando criptomonedas para blanquear ganancias para traficantes de drogas.

La última condena llegó a través de evidencia presentada ante el jurado federal que Costanzo había lavado $ 164,700 durante un período de dos años, dinero tomado de agentes federales encubiertos que se acercaron al comerciante diciendo que eran traficantes de heroína y cocaína, según el anuncio.

Además, también se presentaron pruebas para demostrar que el delincuente mismo usó Bitcoin para comprar medicamentos, y también ofreció un servicio de intercambio de Bitcoins en línea para otros que compran medicamentos sin implementar procedimientos de autenticación de “conoce a su cliente”.

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El Departamento de Justicia dijo que cada uno de los cinco cargos puede conllevar una sentencia máxima de 20 años en prisión, una multa de $ 250,000 o una combinación de los dos. Se espera que Costanzo enfrente sentencia el 11 de junio.

Las criptomonedas involucradas en el caso pueden ser confiscadas por el gobierno de EE. UU., Agregó el Departamento de Justicia.

 

Fuente  – justice.gov