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La policía coreana detiene a 4 ejecutivos de Exchange por supuesta malversación de fondos


La policía de Corea del Sur detuvo el jueves a cuatro ejecutivos de dos intercambios de criptomonedas por supuesta malversación (Desfalco) de fondos.

Según los informes, las personas interrogadas por la policía incluyeron a Kim Ik-hwan, el director general de Coinnest, mientras que las identidades de los otros ejecutivos y el otro intercambio no se han hecho públicas.

La fiscalía dijo a Reuters que los ejecutivos están siendo interrogados sobre “la malversación de miles de millones de won de las cuentas de sus clientes y su transferencia a la suya”. ($ 1 billón won vale aproximadamente $ 940,000 a tasas de cambio actuales.) Los desarrollos fueron reportados por primera vez por Maeil Business Newspaper, un diario surcoreano.

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Coinnest ha publicado una actualización que indica que, en medio de la acción policial, su equipo ejecutivo ha sido reemplazado.

La declaración dice:

“Con el fin de resolver la ansiedad del cliente y los requisitos de vocación sincera, la Junta Directiva de Coinnest ha eliminado la participación de la dirección ejecutiva desde el punto de la última investigación y se ha cambiado a un sistema de gestión especializado”.

La compañía también se comprometió a llevar a cabo auditorías de cuentas de usuarios a través de terceros y a divulgar los resultados en un “futuro cercano”.

Coinnest es la quinta mayor bolsa de Corea del Sur y el 51º mayor volumen de negociación en dólares de 24 horas del mundo, según CoinMarketCap.

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Las detenciones del miércoles se producen en medio de un mayor enfoque de las plataformas de criptomonedas de Corea del Sur en los últimos meses.

La policía y funcionarios de la oficina de impuestos allanaron dos de los intercambios más grandes de Corea del Sur en enero, según los informes. Sin embargo, un representante de uno de los intercambios, Bithumb, caracterizó el incidente como una “visita” del Servicio Nacional de Impuestos en un correo electrónico. Marzo también vio a las autoridades hacer redadas en tres intercambios por supuesta malversación de fondos.

Además, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur ha estado sujeto a un creciente escrutinio regulatorio. El país prohibió a las compañías locales realizar ofertas iniciales de monedas (ICO) en septiembre y exigió a los inversores de criptomonedas que usen cuentas bancarias vinculadas a sus nombres reales en enero.

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Estas medidas vinieron en respuesta a un aumento en el comercio de criptomonedas en Corea del Sur, particularmente entre los jóvenes, lo que causó preocupación entre los funcionarios del gobierno y los reguladores.

Desde entonces, los intercambios han prometido trabajar para mejorar la industria. El martes, el CEO de Korbit, Tony Lyu, dijo a una audiencia en Seúl: “Primero tenemos que crear un mercado saludable. Si los intercambios no pueden hacer eso, tendremos que recurrir al gobierno”.

 

Fuente – Coindesk