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Las autoridades fiscales españolas buscan nombres de cripto-usuarios y cuentas bancarias


Las autoridades fiscales españolas han enviado solicitudes de información sobre inversores de criptomonedas a más de 60 empresas, confirmó una fuente de la agencia tributaria del país, según informes de medios locales.

Según la fuente, las autoridades se han puesto en contacto con 16 bancos, una docena de bolsas de criptomonedas y empresas que operan cajeros automáticos de criptomonedas y más de 40 empresas que aceptan pagos con criptomonedas en línea.

La agencia está buscando información detallada sobre las transacciones de criptomonedas y las partes involucradas en su ejecución. Los detalles solicitados incluyen las identidades de los clientes de las empresas, la información de la cuenta bancaria y de la tarjeta de crédito, y los montos y tipos de cambio involucrados en las transacciones.

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La fuente de la agencia tributaria describió las solicitudes de datos como un preludio a una investigación y monitoreo potencialmente más formal, y agregó que la agencia ya está llevando a cabo un análisis sobre el uso de la criptomoneda nacional.

La noticia se produce en medio de un mayor interés entre las agencias tributarias mundiales en criptomonedas, una que sigue el aumento del mercado a más de $ 800 mil millones en valor en Q1 2018.

Además, en España, la noticia rastrea los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, que alberga a la agencia tributaria, para abordar el Bitcoin y otras criptomonedas en un boletín oficial publicado en marzo. En ese momento, los funcionarios del gobierno trataron especialmente de vincular la tecnología con el crimen organizado, pidiendo una mayor supervisión y supervisión.

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Estaremos dando seguimiento a esta nota, de haber más información la comunicaremos lo mas pronto posible.

 

Fuente – Coindesk

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