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Corea inspeccionará 3 bancos mediante conexiones de intercambio de criptomonedas


Los reguladores financieros de Corea del Sur deben inspeccionar a tres bancos nacionales por su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero recientemente introducidas para las cuentas de cambio de criptomonedas.

Según un comunicado emitido el lunes, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizarán inspecciones in situ en los bancos NongHyup, KB Kookmin y KEB Hana del 19 al 25 de abril.

A principios de este año, el FSC prohibió a los bancos nacionales ofrecer cuentas anónimas virtuales a clientes de intercambio de criptomonedas desde febrero en un intento por prevenir el lavado de dinero y la salida ilegal de capital a través de criptomonedas.

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Desde entonces, al menos seis bancos -NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK y JB- han estado desarrollando sus implementaciones de los nuevos procedimientos, tres de los cuales serán inspeccionados a fines de este mes.

Cabe destacar que, entre las instituciones que se someterán a revisión, NongHyup Bank ha proporcionado el proceso de verificación de nombre real para dos intercambios principales de criptomonedas en Corea del Sur, Coinone y Bithumb.

El foco de la inspección será si los bancos han cumplido totalmente con las nuevas reglas de verificación de nombres reales para los intercambios de criptomonedas en Corea del Sur, incluyendo el número de cuentas en poder de estos intercambios y la cantidad respectiva de depósitos, dijeron los reguladores en el anuncio. .

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El plan sigue a una inspección previa in situ realizada por los vigilantes financieros en enero y también confirma un informe anterior el 22 de marzo que insinúa que los reguladores podrían lanzar pronto una segunda investigación este mes.

Además, la UIF también instó a otras instituciones financieras no incluidas en la inspección esta vez a que realicen sus propios controles en un esfuerzo por cumplir con las nuevas directrices contra el lavado de dinero y la verificación de nombres reales.

 

Fuente  – FSC