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El Banco Central de Samoa investiga el plan de inversión OneCoin


OneCoin, un esquema de marketing piramidal ampliamente considerado fraudulento, ha sido objeto de investigaciones por parte de varios países, entre ellos India, Finlandia e Italia, este último multó a OneCoin con 2,59 millones de euros por utilizar tácticas de esquema piramidal en 2017.

Los funcionarios en Samoa están investigando si personas en el país han sido defraudadas, y han señalado que los promotores han estado apuntando a posibles inversores.

“Esta es una trampa que se usa para atrapar dinero de la gente”, dijo la gobernadora del Banco Central de Samoa, Maiava Atalina Ainu’u-Enari, al Samoa Observer la semana pasada.

“Usted invierte $ 1,000 y luego en cuatro meses, su efectivo es diez veces más, lo que significa que obtiene efectivo en $ 10,000”, dijo, describiendo el argumento de OneCoin para los inversores.

Los informes de los medios locales también indicaron que los ministros de la iglesia de Samoa también pueden estar implicados en el plan, aunque no estaba claro en qué capacidad.

Además de su investigación, el Banco Central emitió una advertencia a los inversionistas enfatizando los riesgos asociados con OneCoin y los esquemas de inversión de criptomonedas en general, y aclaró que no ha endosado ningún negocio de criptografía.

“Varios promotores de criptomonedas se han puesto en contacto con CBS para solicitar el respaldo de su negocio y producto, sin embargo, no pudieron satisfacer el requisito del gobierno de proporcionar la información relevante para fines de diligencia debida”, dice la declaración.

Ainu’u-Enari dijo que OneCoin no es el único esquema de criptografía en el radar del gobierno, y que está trabajando para informar a los posibles criptógrafos de los riesgos y posibles fraudes asociados con negocios como este.

“Roma no fue construida en un día, como dice el refrán”, dijo. “Así que estamos construyendo lentamente nuestras campañas de concientización, programas de concientización y controles internos dentro del sistema financiero”.

 

Fuente – sobserver.ws