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El regulador japonés suspende dos intercambios de criptomonedas por fallas de KYC


El regulador financiero de Japón ordenó dos intercambios de criptomonedas en el país para detener sus operaciones durante dos meses debido a la insuficiencia de los procedimientos para conocer a su cliente (KYC).

Con vigencia inmediata, la suspensión durará hasta el 5 de junio y el 7 de junio, respectivamente, para Eternal Link y FSHO, de acuerdo con dos órdenes de multa administrativas emitidas por la Agencia de Servicios Financieros (Financial Services Agency, FSA) el viernes.

A través de su inspección de meses de duración, la agencia alegó que los dos operadores no habían exigido adecuadamente a los clientes que proporcionaran información tal como los fines de las transacciones. Tampoco implementaron procedimientos para reportar transacciones sospechosas a la FSA.

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El hecho de que no se implementen tales esfuerzos contra el lavado de dinero no está en conformidad con la Ley de Prevención de Transferencia de Ingresos Criminales, dijo la agencia.

Por separado, la orden de penalización a Eternal Link también indica que la empresa había violado las leyes en Japón mediante el uso de los depósitos de los clientes para pagar los gastos de la empresa, aunque sea temporalmente.

Además, Eternal Link, FSHO, así como un tercer intercambio local, Last Roots, se descubrió que habían realizado mejoras insuficientes en sus medidas internas de seguridad que protegen la información del usuario contra amenazas cibernéticas potenciales, dijo la FSA.

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La última ronda de sanciones administrativas marca el continuo escrutinio por parte del regulador japonés de la industria de la criptomoneda doméstica.

La nueva orden de suspensión de FSA enviada a FSHO sigue a una dirigida a la empresa el 8 de marzo. En ese momento, otro intercambio, Bit Station, también recibió la orden de detener sus operaciones, mientras que a otros cinco se les ordenó informar a la FSA sobre medidas de mejora comercial.

La FSA ha intensificado sus esfuerzos para inspeccionar los intercambios de criptomonedas nacionales con respecto a las lagunas en sus operaciones comerciales luego de un robo que robó $ 500 millones de token de NEM robados del intercambio de Coincheck.

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Fuente  – kantou.mof.go.jp

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