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Bitfinex niega reclamos de lavado de dinero


El intercambio de criptomonedas le dijo al portal de noticias CoinDesk el martes que realizó una “investigación interna de su organización internacional” y no encontró ninguna conexión entre sus operaciones y las dos compañías ficticias acusadas de defraudar al gobierno belga y lavar fondos en Colombia.

El intercambio escribió que “en base a toda la evidencia e información disponible, ha concluido que estas alegaciones son falsas e infundadas”.

La declaración agregada:

“Entre los reclamos bajo disputa, Bitfinex no ha participado en ninguna investigación oficial lanzada en ninguna jurisdicción a nivel mundial sobre la base de las denuncias publicadas en los medios de comunicación polacos. Esto indica que las autoridades pertinentes no han encontrado ninguna razón para actuar sobre los reclamos la plataforma Bitfinex”.

Del mismo modo, la plataforma informó que ningún usuario ha tenido problemas para acceder a sus cuentas o fondos debido a posibles acciones de aplicación de la ley.

Estos rumores surgieron por primera vez a principios de esta semana, cuando los medios de comunicación informaron que los agentes de policía en la nación europea se habían apoderado de los activos de dos corporaciones fantasma, según los informes.

Las compañías están acusadas de defraudar al gobierno de Bélgica y trabajar con “un gran intercambio en línea de criptomonedas”. Sin embargo, las autoridades no mencionaron ningún intercambio específico.

Los medios locales e internacionales conectaron Bitfinex a las dos empresas fantasmas.

 

Fuente  – Coindesk