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El intercambio de BitFlyer aumenta la verificación de usuario

BitFlyer, un importante intercambio de criptomonedas japonés, anunció el jueves que endurecerá su proceso de conocer a su cliente luego de las críticas recibidas del regulador financiero del país.

Según un anuncio de la compañía, a partir del 26 de abril, los usuarios que se registren en línea no podrán enviar criptomonedas o retirar yenes japoneses hasta que su identidad y su dirección se hayan confirmado con el recibo de una carta postal de la bolsa.

Del mismo modo, también se inhabilitará el pago de bienes con Bitcoin a través de bitFlyer hasta que los usuarios hayan recibido una carta que confirme que pasaron el proceso de verificación de la empresa.

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La norma revisada surge como respuesta a un informe del medio de comunicación japonés Nikkei el jueves, que indicó que la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón ha expresado su preocupación sobre lo que considera un proceso de verificación de identidad débilmente aplicado en la plataforma bitFlyer.

Según el informe de Nikkei, el regulador dijo que el intercambio de criptomonedas ha permitido a los usuarios comenzar a operar inmediatamente después de enviar una fotocopia de sus tarjetas de identificación, mientras que la plataforma todavía no ha confirmado y verificado completamente la información de los usuarios. Como tal, el regulador financiero está preocupado de que la plataforma pueda ser utilizada para actividades de lavado de dinero.

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Aunque niega ser descuidado en el cumplimiento de las reglas de conocer a su cliente, el intercambio dijo que está cooperando con la FSA para fortalecer sus medidas existentes contra el lavado de dinero.

La medida se produce en un momento en que el regulador japonés ha estado analizando los intercambios de criptomonedas nacionales con respecto a su cumplimiento contra el lavado de dinero y el registro comercial.

Apenas ayer, la FSA emitió una sanción administrativa que ordenó a la plataforma comercial japonesa Blue Dream, que todavía está en el proceso de solicitud para el registro comercial con la FSA, suspender sus operaciones hasta el 10 de junio.

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La FSA dijo que la empresa había violado las medidas de protección al cliente solicitando a los inversores su propio token, “BD Coin”, sin dar a conocer a los inversores cómo se determina el precio del token.

La orden se produjo pocos días después de que el regulador emitiera otras dos sanciones administrativas el viernes pasado, de manera similar, impidió dos intercambios de operación por dos meses.

Fuente – Bitflyer