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Taiwán observa la fecha límite de noviembre para la regulación AML de Bitcoin

Taiwán tiene como objetivo regular formalmente el bitcoin bajo las normas antilavado de dinero (ALD) antes de fin de año.

Según la Agencia Central de Noticias de Taiwán, Chiu Tai-san, el ministro de justicia del país, dijo en un evento contra el lavado de dinero el viernes que la nación apunta a tener listo el marco legal antes de una visita a Taiwán del Grupo Asia Pacífico en Lavado de dinero en noviembre.

Programado para visitar el país para una evaluación bilateral de los esfuerzos ALD existentes, según el informe, el grupo es una agencia intergubernamental para la región Asia Pacífico que trabaja en una capacidad similar a su contraparte global, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) )

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Wellington Koo, presidente del regulador financiero taiwanés, la Financial Supervisory Commission (FSC), que también estuvo presente en el evento de hoy, comentó que el problema actual con Bitcoin es “quién lo ha comprado y a quién se lo venden”.

Los comentarios llegan poco después de un informe anterior que indica que el departamento de justicia de Taiwán ya comenzó una conversación con otros reguladores y actores de la industria sobre la mejor forma de capturar bitcoin bajo las reglas ALD y traer más transparencia al comercio de criptomonedas en el país.

Según el informe de noticias, el FSC ya ordenó a los bancos de Taiwán etiquetar las cuentas bancarias ofrecidas a las plataformas de comercio de bitcoin como “clientes de alto riesgo”. Además, se requiere que las transacciones a través de estas cuentas por encima de un cierto umbral sean marcadas al regulador en un intento de prevenir el lavado de dinero potencial.

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Fuente – CNA

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