Modo Nocturno

A las autoridades indias dos estados de Estados Unidos les suplican confiscar propiedades de promotores de BitConnect


Resumen de noticia
Dos estados pertenecientes a los Estados Unidos solicitaron al CID que se confisquen propiedades de promotores de BitConnect. Estos, con la plataforma habrían estafado a cientos de inversores, utilizando falsas promesas de rendimiento. Además, esta se canceló en enero debido a ser una cripto de código abierto y un programa de esquema Ponzi. Se cree que los promotores consiguieron recaudar unos 5.600 millones de dólares gracias a extorsiones a los inversores. Ya son múltiples las demandas colectivas que ha recibido BitConnect desde su cierre en el mes de enero.

Al Departamento de investigación criminal indio (CID) se le hizo una imploración por parte de autoridades de dos estados estadounidenses. Esto, con el fin de que se confisquen las propiedades de los promotores pertenecientes a la empresa de inversión Bitcoin, BitConnet. Esta última, dejó de operar en enero por ser una cripto de código abierto y ser acusado de tener esquema Ponzi. Esta acusación se les hizo por remisión de múltiples niveles y las falsas promesas de inversión de los clientes.

Ver también:   Comunicado: BitConnect cierra su sitio de préstamo e intercambio

Los estados implicados son Illinois y Arizona en la petición a la CID para la confiscación de propiedades de promotores. Estos, son sospechosos de recaudar 5.600 millones de dólares que destinaron a la empresa luego de la desmonetización en 2016. Por otra parte, todos los que invirtieron en la empresa luego de la desmonetización son sospechosos según el CID.

Se realizarán investigaciones por la Dirección de Ejecución y las autoridades del impuesto

El plan de fraude fue denunciado en primera instancia por el empresario Shailesh Bhatt, principal afectado en el caso. Este dijo a la policía local que fue secuestrado donde luego le robaron aproximadamente 1.2 millones de dólares en BTC. En la investigación se conoció que Bhatt invirtió en BitConnect unos 275.000 dólares donde secuestró a un empleado de la plataforma. El hombre secuestrado, Dhaval Mavani, también sufrió de extorsión en Bitcoins, Litecoins y dinero en efectivo, con total de 25 millones de dólares.

Ver también:   Líder de Bitconnect es arrestado en un aeropuerto de Delhi, Dubái

Para finales de agosto la policía detuvo a Divyesh Darji por promover y estafar inversores con BitConnet. La investigación del CID arrojó que varios de los promotores consiguieron millones de dólares por estafar a inversores. Las pérdidas de los inversionistas luego del cierre han arrojado cientos de demandas colectivas contra la empresa.

Fuente: https://timesofindia.indiatimes.com/