Modo Nocturno

Nuevas reglas más estrictas para las criptobolsas fueron anunciadas por el Banco del estado de México


Resumen de noticia
El banco de México, Banxico, se encargará de solicitar un permiso obligatorio a criptobolsas y bancos de cripto del país. Esto debido a un nuevo grupo de reglas que está implementando para prevenir el lavado de dinero y movimientos ilícitos. Las entidades bancarias deben mostrar el plan de negocios, la descripción de sus operaciones, comisiones a cobrar y mecanismo a utilizar. Con estos requisitos, la solicitud de estos permisos serán aceptados de lo contrario deben hacer en marzo de 2019.

Un permiso obligatorio por parte del Banco de México (Banxico) tendrán que tener las criptobolsas y bancos con cripto de México. Esto como parte de las nuevas medidas que se han impartido por parte del banco principal del estado de México. Esto se dio a conocer a través de un circula publicado en el diario oficial de la federación el pasado lunes. Esta circular lleva el nombre de “Disposiciones generales sobre operaciones relacionadas con fondos de pagos electrónicos”.

En esta, se deja claro que Banxico es el responsable de la emisión de todos los permiso otorguen en relación al cripto. Para la obtención de uno, es necesario que la empresa que opera en divisas digitales proporciones su plan de negocios detallado. Estos, deben tener una descripción de las operaciones, comisiones que planea cobrar y el mecanismo de verificación de identidad del cliente.

Una forma mucho más estricta pero con mecanismo más seguros

Los bancos no tienen autorizado brindar criptomonedas a quienes solo llevan un día de crear alguna de las cuentas. Por lo tanto, los bancos están en la obligación de identificar a los clientes que quieren participar en este comercio. Por comprobaciones de validación deben ser pasados todos los activos adquiridos por los clientes de cripto. Estas medidas sin duda buscarán mejorar la prevención del lavado de dinero y todas las actividades que son ilícitas.

Las solicitudes por todos los bancos interesados debieron presentarse antes del 11 de septiembre. Aunque, existirá una nueva oportunidad para marzo de 2019 donde se aprobará una nueva ley de tecnología de información. Para finales de este año se espera una gran explosión con respecto a las criptos en México a pesar de las regulaciones. Es por ello que el pueblo mexicano ha recibido aliento para que tenga confianza en las monedas digitales.

Fuente: https://www.dof.gob.mx/