Bithumb niega el haber modificado los datos de su volumen comercial

De acuerdo con la noticia publicada en la página web Forbes, la empresa de intercambio de criptomonedas Bithumb rechazó el haber falsificado el 94% de su volumen comercial desde finales del verano de 2018. El servicio de calificaciones y analítica de las operaciones con criptomonedas, por sus siglas CER, fue quien realizó la acusación en contra de la organización surcoreana.

Bithumb en graves problemas

CER basó sus argumentos en el análisis que realizó de los datos del portal CoinMarketCap, donde Bithumb estaba posicionada detrás de las diez principales bolsas a nivel mundial para el mes de septiembre. Para el momento, tenía un promedio de 350 millones de dólares en su volumen de comercio diario.

No obstante, dicha cifra se elevó a 4.400 millones de dólares para el 11 de noviembre, ubicando a Bithumb como el segundo mayor en intercambio de criptodivisas del mundo por volumen de comercio reportado.

Esto disparó las alarmas del CER, el cual alegó que la empresa surcoreana usó el comercio de lavado como método. El mismo consta de un operativo en el que un inversor hace compra y venta en simultáneo de los mismos instrumentos financieros para generar actividades fraudulentas.

El CER acusa a Bithumb de lavado de dinero

Gleb Myrko, empleado de mercadotecnia de CER, explicó a Forbes que, luego de realizar los cálculos de la correlación precio-volumen, llegaron a la conclusión de que el rendimiento del volumen de comercio de Bithumb no estaba ligado a los cambios de los precios en la bolsa.

Asimismo, el organismo señaló que la empresa surcoreana “ha dominado un enfoque multifactorial para ocultar su juego sucio”, porque igualaron órdenes puestas con el mismo precio y sacaban transacciones de la nada. También resaltó que el tamaño promedio de las operaciones tuvo un sospechoso aumento de 0,21 BTC, cifra en la que se ubicaba a principio del verano, a 5,88 BTC entre octubre y noviembre.

Por su parte, Bithumb le declaró a Forbes que las ventas de sus monedas no tenían por base la minería, ni que habían tomado acciones para inflar el volumen del comercio. Además, añadió que el portal busca captar más clientes brindando promociones y publicidad como cualquier negocio en el mundo.