Si bien la industria de las monedas digitales experimentó uno de los aumentos más considerables que se ha tenido en el mercado en los últimos años, el 2020 también fue testigo y ¿Por qué no? Participe de la captura de algunas criptofiguras de la industria, personajes que debieron dar un paso atrás, cerrar empresas, cancelar millonarios proyectos, esconderse y mucho más.
Acción del Departamento de Justicia
¡Si! Por la presencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, figuras como Arthur Hayes, el fundador de BitMEX, ha desaparecido del mapa por incumplir con la Bank Secrecy Act. El pasado 1 de Octubre del presente año, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos del Estado, alegó que Hayes no había cumplido con las normas contra lavado de dinero.
Pero no todo está perdido para Hayes, ya que Hong Kong y EE.UU. han decidido suspender sus acuerdos de extradición, cómo resultado del cambio político que se generó hace poco.
Las autoridades informaron que la empresa había sido parte de una serie de actividades que no son “bien vistas” por la comunidad de inversores, sumado al hecho de no emplear la políticas correctas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML), las cuales podrían incluso ser mal empleadas por otras personas.
La empresa también fue acusada de estar al mando de una corporación internacional que prestaba servicios en Hong Kong y Nueva York, al mismo tiempo que alegaba estar en Seychelles. Cuando esta noticia salió a la luz BitMEX decidió sacar a Hayes de su corporación y otras criptofiguras de la industria como Samuel Reed y Greg Dwyer (Director técnico y Jefe de desarrollo de negocios) respectivamente.
Más caídas
OKEx, el popular exchange de monedas digitales, fue víctima de u n gran cantidad de críticas luego de haber suspendido los retiros de monedas digitales el pasado 16 de Octubre, limitando así dicha actividad para sus clientes.
Según informaron, dicha acción fue motivo de algunas actividades realizadas por parte de Star Xu, cofundador del exchange Mingxing, “quien pertenece a la lista de criptofiguras de la industria arrestadas” ya que fue arrestado por las autoridades aunque haya negado su participación en los actos delictivos.
