El FBI busca posibles víctimas de BitConnect para ayudar en la investigación

  • Si usted invirtió en el token ofrecido por BitConnect, el FBI quiere saber de usted.

En un aviso publicado en su sitio web el miércoles, la agencia federal de aplicación de la ley dijo que aquellos que invirtieron en el token BitConnect coin (BCC) pueden comunicarse voluntariamente con la agencia completando un cuestionario.

El FBI dijo que las respuestas de los inversionistas serían “útiles” en la investigación del caso, y que puede llegar a los encuestados para obtener información adicional.

BitConnect cerró su plataforma de préstamos criptográficos en enero de 2018 tras la emisión de órdenes de cese y desistimiento de los reguladores de valores de Texas y Carolina del Norte, que afirmaban que la compañía estaba realizando una venta de valores no registrada a través de su oferta inicial de monedas (ICO).

Como resultado, el token BCC de BitConnect se hundió más del 90 por ciento, cayendo de más de $400 a menos de $20 en las primeras semanas de 2018. De hecho CoinMarketCap ahora ya no incluye el token en su listado.

La repentina pérdida de valor llevó a varias demandas judiciales en busca de restitución para los inversores que vieron que sus tenencias se volvieron casi inútiles, citando el fraude.

El FBI dijo en la declaración del miércoles:

“Bitconnect garantizó a los inversores hasta un 10 por ciento de rendimiento total por mes de su inversión, siguiendo un sistema de inversión escalonado basado en la suma del depósito inicial de un inversor”.

En marzo de 2018, Trevon James, ex inversionista y promotor de BitConnect, dijo que el FBI estaba investigando el caso y que había hablado con la agencia sobre el intercambio y su participación en el proyecto.

“Me alegro de no saber nada, así que eso significa que no hay pruebas de que supiera nada”, comentó James en ese momento.

En agosto de 2018, el Departamento de Investigación Criminal de la policía del estado indio de Gujarat arrestó al ex jefe de BitConnect India, Divyesh Darji, luego de recibir una alerta de la agencia de inmigración del país.

El caso BitConnect ahora se está ejecutando como un solo esfuerzo legal en los EE. UU. En octubre de 2018, se inició una Demanda colectiva consolidada enmendada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida que también nombró propietarios y promotores adicionales de BitConnect que anteriormente no formaban parte de cualquier demanda.