El pasado 25 de Julio, el Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en colaboración con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, arrestaron a un reconocido ejecutivo que se dedicaba a realizar fraudes relacionados a criptomonedas.
Jon Barry Thompson, director de Volantis, fue arrestado por haber robado más de USD 7 millones. De acuerdo al informe presentado, el criptoejecutivo había dado declaraciones falsas sobre las transacciones que llevaba a cabo su empresa, transacciones que involucraban al bitcoin.
“Todo era una falsa, Thompson llevo a cabo un sinfín de fraudes relacionados a las criptomonedas hasta recaudar más de USD 7 millones. El ejecutivo cumplía el papel de intermediario entre dos empresas para llevar a cabo las transacciones. Era un servicio de criptoacuerdo que no presentaba riesgo alguno”. Informaron los demandantes.
Experto en fraudes
Geoffrey S. Berman, quien es el actual fiscal de Manhattan, afirma que el ejecutivo llevo a cabo los fraudes relacionados a criptomonedas mediante el servicio de criptoacuerdos, el cual solo era una pantalla de humo mientras se apoderaba del dinero en curso.
Thompson se encargaba de llamar la atención de usuarios para que utilizaran su servicio de transacción el cual aparentaba ser sencillo, rápido y seguro. Servicio con el cual logro apoderarse de todos los fondos de los inversionistas que decidieron aplicarlo para llevar a cabo sus operaciones.
William F. Sweeney Jr, actual Subdirector del FBI, afirma que Thompson utilizo su conocimiento en monedas digitales para “atacar” directamente a las pequeñas empresas. Sweeney añadió, “No permitiremos que ocurran más criptofraudes. Los fondos robados por el ejecutivo serán recuperados. Nuestro equipo de investigación está trabajando en ello”.
Cointelegraph informa
Thompson, no ha sido el único en llevar a cabo fraudes relacionados a criptomonedas. El pasado 24 de julio William Green, fue acusado de dirigir un servicio que supuestamente permitía la transacción de bitcoin. Servicio que nunca fue registrado ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
El servicio les permitía a los usuarios intercambiar dinero fiduciario por criptomonedas. La empresa de Green operaba desde Nueva Jersey. Aun se desconoce el número total de usuarios afectados.
