El pasado 1 de Julio, mediante una declaración realizada por parte del Ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, y el Ministro de Justicia y Seguridad Ferdinand Grapperhaus, se dio a conocer la propuesta “enfoque al lavado de dinero” en la que los funcionarios solicitan dar pie a la regulación de monedas digitales y pagos en efectivo, para así evitar fraudes electrónicos y el blanqueo de dinero.
La economía de los Países Bajos se ubica en el puesto número 17, conocida como una de las más elevadas. Además, es uno de los centros financieros más grandes del mundo. Por lo que se considera sumamente importante el tema de la regulación de criptomonedas.
En la propuesta se recomienda al gobierno trabajar en la regulación de monedas digitales y en la prohibición de retiro de dinero en efectivo cuya cantidad supere los 3.000 euros. De igual manera, el comité recomienda que los billetes de 500 euros sean prohibidos en el territorio ya que, estos son los más utilizados para llevar a cabo los fraudes.
Además, se le solicita mayor libertad para realizar las regulaciones necesarias. Así como, el poder a los policías, al Servicio de Información e Investigación Fiscal, y a todas las autoridades pertinentes, para hacer cumplir la ley.
En discusión
La propuesta ha sido sometida a revisión. Se conoce que, aunque Países Bajos no acepte por completo el uso de bitcoin, esta criptomoneda no es considerada ilegal. Sin embargo en vista de la popularidad que ha ganado en los últimos años, se ha decido regular el uso de la moneda digital.
En caso de ser aprobada, todas las entidades y empresas que permitan la transacción de criptomonedas deberán seguir ciertos parámetros para evitar el lavado de dinero, dentro de los cuales radica la entrega de datos de usuarios que realicen movimientos sospechosos.
El Ministro de Justicia y Seguridad informo que, “es momento de detener el lavado de dinero, no solo en Países Bajos, o en Europa sino en todo el mundo”.
Resulta relevante mencionar además que, el Ministro de Finanzas, obtuvo un asesoramiento completo sobre las medidas que deben llevarse a cabo en caso de aprobarse el proceso de regulación de monedas digitales.