Nuevas normas de transparencias para criptos dictadas por la nueva directiva de la UE

Resumen de noticia
La nueva junta directiva de la UE acordó este 9 de julio nuevas medidas contra el blanqueo de capitales. Se habían planteado un conjunto de nuevas normas estrictas que van directamente a la regulación de monedas digitales. En estas normas se aplicarán distintos mecanismos donde se podrá conocer más información sobre los propietarios. A partir de esto, los países tienen 18 meses para el cumplimiento de todas estas nuevas normas que planteó la directiva.

Este 9 de julio entró en vigencia la nueva directiva de la UE que va contra del blanqueo de capitales. Está, planteó un nuevo marco jurídico con relación al control financiero regulador de monedas digitales, para protección de blanqueos futuros. A través de un comunicado de prensa de la UE se dio a conocer estas nuevas normas mucho más estrictas. Estas normas van directas a los pagos anónimos, plataformas virtuales de intercambio para protección de blanqueo y financiamiento de terrorismo.

De igual forma, se elevó la cooperación e intercambio de información entre la ALD y los supervisores prudenciales. Plantean que las autoridades competentes deben observar el funcionamiento de las monedas digitales que se usan de manera ilícita. Con esta lucha de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo las entidades deben monitorear todos los usos de criptomonedas.

Se busca investigar mucho más a fondo todo lo relacionado con los anonimatos

Para una supervisión muy efectiva de estas monedas digitales, se deberá asociar las direcciones de las criptos con los propietarios. Con esto, se estaría pudiendo lograr un mecanismo de auto información. Quien se encargaría de tener estas informaciones serían las unidades de inteligencia financiera nacionales para tener la identidad del propietario. Así, los usuarios tendrán la posibilidad de auto declarar a estas autoridades de una forma mucho más voluntaria.

En este grupo de criptos no entraran las monedas locales que tienen un tiempo de utilización limitado en una región. De igual forma, todas aquellas que tenga un poco número de usuarios serán excluidas de esta consideración de monedas virtuales. Son 18 meses los que tienen los países para adoptar estas nuevas medidas de la directiva de la UE. Los términos de esta nueva directiva se abrían acordados por el bloque de 28 miembros en el mes de abril.

Fuente: https://de.cointelegraph.com/