QuadrigaCX ha enviado todos sus Bitcoins y su Ether a la Wallet fría EY

  • Las billeteras en línea de QuadrigaCX para Bitcoin y Ethereum casi se han vaciado y los fondos se han enviado a la Wallet del auditor EY (Ernst & Young).

El 14 de febrero, se enviaron 52 Bitcoins (BTC) y 960 Ether (ETH) a direcciones de blockchain recién creadas desde direcciones identificadas anteriormente como pertenecientes al intercambio canadiense.

Las cantidades coincidieron con los saldos que EY había dicho previamente que encontraron en las carteras “calientes”, es decir, las activas conectadas a Internet.

Y el jueves, EY confirmó que, como se esperaba, había tomado el control de los fondos al transferir el crypto de las cuentas de QuadrigaCX a la billetera fría de la firma de servicios profesionales, almacenada fuera de línea.

“El 14 de febrero de 2019, después de probar los acuerdos de transferencia, los Solicitantes transfirieron con éxito la siguiente criptomoneda al Monitor”, dijo EY.

En total, se transfirieron 51 Bitcoins, 33 Bitcoin Cash, 2,000 Bitcoin Gold, 822 Litecoin y 951 Ether.

“La firma mantendrá la criptomoneda en almacenamiento en frío en espera de una orden adicional de la Corte”, agrega el informe.

Transacciones de prueba

Cada una de las billeteras QuadrigaCX parece haber enviado una transacción de prueba antes de transferir la mayor parte de sus fondos el 14 de febrero.

Por ejemplo, la dirección de Ethereum que figura en la presentación de la corte como billetera caliente del intercambio para esa criptomoneda primero envió 0.01 ETH ese día, y dos horas más tarde 960 ETH.

De manera similar, el grupo de direcciones de Bitcoin que los observadores de la cadena de bloques de ojos ágiles habían identificado previamente como pertenecientes a QuadrigaCX envió 0.01 BTC y, dos horas después, 52.6 BTC, a una nueva dirección que, de nuevo, solo fue utilizada para esas transacciones.

Algunas de las direcciones de envío estuvieron involucradas anteriormente en una costosa equivocación: la transferencia accidental el 6 de febrero de 104 BTC ($ 500,000 CAD) a las billeteras frías de QuadrigaCX, que la compañía dice que son inaccesibles porque solo su fundador, Gerald Cotten, controlaba las llaves privadas.

Ahora, después de ese error de seis cifras y la posterior transferencia intencional de 52 BTC a una nueva dirección, el grupo de billetera activa mantiene en total menos de 0.5 BTC.

Acerca del dinero FIAT

El informe de EY también proporcionó actualizaciones sobre su búsqueda para asegurar las tenencias fiduciarias del intercambio, señalando que existen tres fuentes principales: Costodian, un procesador de pagos que tenía unos $25 millones de dólares canadienses en giros bancarios, otro conjunto de giros bancarios en posesión de Stewart McKelvey por un total de $ 5.8 millones y varias cantidades en poder de otros procesadores de terceros.

Costodian, que es propiedad y está operado por José Reyes, quien también posee y opera otro procesador llamado Billerfy, hasta ahora ha transferido unos $20 millones de dólares canadienses a EY, pero mantiene otros $ 5 millones y $70,000 USD que, según afirma, pertenecen a Reyes.

El procesador también está buscando recuperar $778,000 CAD que Quadriga le debe en las tarifas de procesamiento.

Hasta que estos fondos puedan transferirse a EY, “los solicitantes actualmente no tienen fondos accesibles para financiar los procedimientos de CCAA, aparte del financiamiento provisional provisto por Jennifer Robertson, que se agotará en el corto plazo”, señala el informe.

En manos más seguras

QuadrigaCX, anteriormente el mayor intercambio de criptomonedas de Canadá, se desconectó en enero, luego de problemas prolongados con la banca, los retiros de clientes estancados y la muerte de su fundador y CEO Gerald Cotten en diciembre.

La Corte Suprema de Nueva Escocia luego otorgó protección a los acreedores de QuadrigaCX, emitiendo una suspensión de 30 días en los procedimientos.

La viuda de Cotten, Jennifer Robertson, dijo en su declaración jurada ante el tribunal que él había manejado transferencias entre las billeteras y que después de su muerte se perdió el acceso a las billeteras frías.

Incluso antes del percance de 104 Bitcoins, el juez de la Corte Suprema de Nueva Escocia, Michael Wood, sugirió que los fondos de billetera caliente se enviaran a la seguridad de las nuevas billeteras frías mantenidas por EY.