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Regulador suizo arremete contra Envion AG por supuestas prácticas ilegales en su ICO

  • El organismo de control de finanzas de Suiza descubrió que la empresa minera de criptomonedas Envion AG, que recaudó millones a través de una oferta inicial de monedas (ICO), llevó a cabo la venta de manera ilegal y las leyes “gravemente violadas”.

Al anunciar la noticia el miércoles, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) del país dijo que Envion recibió ilegalmente depósitos públicos por un valor de más de 90 millones de francos ($90.33 millones) de al menos 37,000 inversores a través de su oferta de token a principios de 2018.

FINMA comenzó a investigar a Envion en julio de 2018 por romper las reglas del mercado financiero. En la declaración del miércoles, el regulador concluyó que Envion llevó a cabo la oferta sin la licencia bancaria necesaria.

Envion emitió tokens de EVN a los inversionistas que realizaron pagos en dólares estadounidenses y en criptomonedas como Bitcoin y Ether, y les otorgó un reclamo de reembolso después de 30 años, dijo FINMA.

Esta aceptación de los depósitos públicos y el arreglo de “bonos” caen bajo la Ley de Bancos del país y, por lo tanto, requiere una licencia bancaria, de acuerdo con el regulador.

Además, las condiciones bajo las cuales Envion emitió sus tokens no fueron iguales para todos los inversionistas, agregó FINMA. Su folleto tampoco cumplía con los requisitos legales mínimos y no se creó una unidad de auditoría interna como lo exige la ley.

En mayo pasado, se informó que el CEO de la empresa, Matthias Woestmann, había afirmado que los fundadores generaron tokens EVN adicionales como parte de una toma de dinero. Los fundadores respondieron que Woestmann había tomado el control de la empresa y había incumplido su contrato.

Envion se vio obligada a ser sometida a un proceso de liquidación por parte del Tribunal Cantonal Suizo de Zug, que encontró “deficiencias organizativas“. FINMA dijo que, como resultado, no tomaría medidas de supervisión contra la empresa.

Aún no está claro si y cómo los inversionistas en el proyecto podrían recuperar sus fondos. FINMA indicó que no puede proporcionar información sobre el estado financiero de Envion, ya que los procedimientos de quiebra están controlados por la Oficina de Quiebras de Zug.

FINMA dijo que continuará tomando medidas contra las OIC ilegales que “violan o eluden la ley de supervisión”.

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